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探花91 证券代码：300409        证券简称：谈氏时间                公告编号：2024-085 转债代码：123190        转债简称：谈氏转 02                广东谈氏时间股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息线路的实践真实、准确、齐备，莫得虚 假纪录、误导性讲明或紧要遗漏。   很是指示： 集阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）规则：“在本次刊行的可调遣公司 债券（以下简称“可转债”）存续时辰，当广东谈氏时间股份有限公司（以下简 称“公司”）股票在职意集中三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于 当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄转股价钱向下修正有筹画并提交公司 鼓舞大会表决”。 价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.93 元/股），展望可能触发“谈氏转 02” 转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募阐述书》 的商定实时履行后续审议步伐和信息线路义务。敬请广博投资者防范投资风险。   一、可调遣公司债券基本大致   （一）可调遣公司债券刊行上市情况   经中国证券监督措置委员会《对于容许广东谈氏时间股份有限公司向不特定对 象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）容许，公司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26，000，000 张，                                  刊行价钱为每张东谈主民币 100 元， 召募资金总和为东谈主民币 2，600，000，000 元，扣除刊行用度后召募资金净额为东谈主民币 告》。经深圳证券交游所容许，公司本次可转债于 2023 年 4 月 25 日在深圳证券交游所 上市交游，债券简称“谈氏转 02”，债券代码“123190”。     （二）字据《召募阐述书》的规则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结 束之日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日。     （三）字据《召募阐述书》的规则，本次刊行的可转债启动转股价钱为 15.46 元 /股。公司于 2023 年 5 月 23 日线路《对于因 2022 年度权利分配调治可转债转股价 格的公告》（公告编号：2023-047），因实施 2022 年度权利分配，“谈氏转 02”转 股价钱由原 15.46 元/股调治为 15.41 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 5 月 30 日告成。公司于 2024 年 5 月 21 日线路《对于因 2023 年度权利分配调治可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2024-058），因实施 2023 年度权利分配，“谈氏转 02” 转股价钱由原 15.41 元/股调治为 15.21 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日告成。    甩抄本公告日，“谈氏转 02”转股价钱为东谈主民币 15.21 元/股。     二、可转债转股价钱向下修正条目    （一）修正权限与修正幅度    字据《召募阐述书》中的商定：在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职 意集中三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85% 时，公司董事会有权淡薄转股价钱向下修正有筹画并提交公司鼓舞大会表决。上述 有筹画须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进 行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓舞应当消散。修正后的转股价钱应不低于通 过该修正有筹画的鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个 交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计 的每股净钞票值和股票面值。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情 形，则在转股价钱调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价谋略，在转股 价钱调治日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价谋略。   （二）修正步伐   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在妥当条件的上市公司信息线路媒体上 线路转股价钱修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰。从股权登记日 后的第一个交游日（即转股价钱修正日），动手复原转股请求并扩充修正后的转股 价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后、调遣股份登记日之前，该类转股 请求应按修正后的转股价钱扩充。   三、对于展望触发向下修正转股价钱的阐述 当期转股价钱的 85%（即 12.93 元/股），展望可能触发“谈氏转 02”转股价钱的向 下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时字据《召募阐述书》中转股价 格向下修正条目规则，公司董事会有权决定是否淡薄转股价钱向下修正有筹画并提交 公司鼓舞大会表决。字据《深圳证券交游所上市公司自律监管同样第 15 号——可 调遣公司债券》等相关规则，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修 正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前线路修 正或者不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照《召募阐述书》的商定实时履 行后续审议步伐和信息线路义务。   “谈氏转 02”转股期为 2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日，当今“谈氏 转 02”已插足转股期。   四、其他事项   投资者如需了解“谈氏转 02”的其他相关实践，请查阅公司于 2023 年 4 月 向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐述书》全文。   敬请广博投资者防范投资风险。   特此公告。                                广东谈氏时间股份有限公司董事会