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证券代码：300398       证券简称：飞凯材料          公告编号：2024-110 债券代码：123078       债券简称：飞凯转债          上海飞凯材料科技股份有限公司  本公司及董事会合座成员保证信息深刻的本色实在、准确、完好，莫得谬妄  纪录、误导性述说或首要遗漏。   难题本色辅导 限公司（以下简称“公司”）股票已得志苟且贯穿三十个往复日中至少十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱（即 15.33 元/股）的 85%（即 13.03 元/股）的 情形，已触发“飞凯转债”转股价钱向下修正的条件。 《对于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不愚弄 “飞凯转债”转股价钱向下修正的权益，不向下修正“飞凯转债”转股价钱。下 一触发转股价钱修正条件的技巧自董事会审议通事后的次一往复日起重新策画 （即从 2024 年 9 月 11 日重新起算），若再次触发“飞凯转债”转股价钱向下修 正条目，届时董事会将另行召开会议决定是否愚弄“飞凯转债”转股价钱的向下 修正权益。   一、可调治公司债券基本情况   经深圳证券往复所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通 过，中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）首肯注册，公司于 元，刊行总数为东谈主民币 82，500 万元，期限 6 年。    经深圳证券往复所首肯，公司 8.25 亿元可调治公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。    左证公司《创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募评释书》（以下简 称“《召募评释书》”）的关连商定，公司本次刊行的可调治公司债券自 2021 年 6 月 3 日起可调治为公司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节沐日，向后顺延），运行转股价钱为 19.34 元/股。    （1）转股价钱修正情况    公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《关 于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第四届董事会第 十四次会议，审议通过了《对于向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。左证 《召募评释书》中相干端正以及公司 2021 年第二次临时鼓舞大会授权，公司董 事会决定将“飞凯转债”的转股价钱由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正 后的转股价钱自 2021 年 3 月 24 日起成效。    公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于 不向下修正“飞凯转债”转股价钱的议案》。左证《召募评释书》中相干端正， 公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价钱，且自董事会审议通事后 的次一往复日起将来六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日），                                                  “飞 凯转债”如再次触发转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决议。以 2024 年 8 月 21 日为首个往复日重新策画，若再次触发“飞凯转债”转股价钱向下修 正条目，届时董事会将另行召开会议决定是否愚弄“飞凯转债”转股价钱的向下 修正权益。      （2）转股价钱调整情况      公司于 2021 年 5 月 28 日实施 2020 年年度权益分配决议，左证《召募评释 书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的关连端正，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.62 元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 5 月 31 日起成效。      公司于 2021 年 7 月 21 日在中国结算深圳分公司完成部分鸿沟性股票回购注 销手续，左证《召募评释书》中对于“飞凯转债”转股价钱调整的相干端正，因 公司本次回购刊出的股份占公司那时总股本比例较小，经策画，本次部分鸿沟性 股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需调整，仍为 15.56 元/股。      公司于 2022 年 6 月 15 日实施 2021 年年度权益分配决议，左证《召募评释 书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的关连端正，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.56 元/股调整为 15.49 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起成效。      公司于 2022 年 7 月 26 日在中国结算深圳分公司完成部分鸿沟性股票回购注 销手续，左证《召募评释书》中对于“飞凯转债”转股价钱调整的相干端正，因 公司本次回购刊出的股份占公司那时总股本比例较小，经策画，本次部分鸿沟性 股票回购刊出完成后，“飞凯转债”的转股价钱无需调整，仍为 15.49 元/股。      公司于 2023 年 6 月 1 日实施 2022 年年度权益分配决议，                                         左证《召募评释书》 以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的关连端正，“飞凯转债”的转股价钱 由原 15.49 元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 2 日起生 效。      公司于 2024 年 7 月 15 日实施 2023 年年度权益分配决议，左证《召募评释 书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的关连端正，“飞凯转债”的转股 价钱由原 15.41 元/股调整为 15.33 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起成效。      （3）现时转股价钱      阻挡本公告深刻之日，“飞凯转债”的最新转股价钱为 15.33 元/股。   二、可调治公司债券转股价钱向下修正条目   左证《召募评释书》中可调治公司债券刊行决议，公司本次刊行的可调治公 司债券转股价钱向下修正条目本色如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续技巧，当公司股票在职意贯穿三十个往复日中至少 十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价 格向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调治公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一往复日股票往复均价之间的较高者。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调整日及之后的往复 日按调整后的转股价钱和收盘价策画。   （2）修正才气   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会和深圳证券往复所指 定的信息深刻报刊及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权 登记日及暂停转股技巧（如需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价 格修正日），最先还原转股肯求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为 转股肯求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱 奉行。   三、对于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的具体评释   自 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 9 月 10 日，公司股票已存在贯穿三十个往复 日中至少十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱（即 15.33 元/股）的 85%（即 下修正条目。   左证公司《召募评释书》以及《深圳证券往复所上市公司自律监管设备第 届董事会第十五次会议，审议通过了《对于不向下修正“飞凯转债”转股价钱的 议案》，公司董事会详细议论了公司基本情况、近期股价走势、市集环境等多重 身分，决定本次不愚弄“飞凯转债”转股价钱向下修正的权益，不向下修正“飞 凯转债”转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的技巧自董事会审议通事后的次 一往复日起重新策画（即从 2024 年 9 月 11 日重新起算），若“飞凯转债”再次 触发转股价钱向下修正条目，届时董事会将另行召开会议决定是否愚弄“飞凯转 债”转股价钱的向下修正权益。   四、备查文献   特此公告。                       上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

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